당사는 2021년 12월 23일 임시주주총회의 결의로 1주의 금액 5,000원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 500원의 주식 10주로 분할하기로 하였으므로 구주권을 가진 주주께서는 아래와 같이 구주권을 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 구주권 제출기한 : 2021년 12월 23일 ~ 2022년 1월 23일

2. 구주권 제출처 : ㈜모델솔루션 본사

2021년 12월 23일

주식회사 모델솔루션

서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)

대표이사 우병일

2019.09.16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조 3항에 근거하여 아래의 사항을 통지합니다.

– 아 래 –

1. 전자증권법 시행(2019.09.16) 이후, 당사 전자등록 시행 예정일(2022.03.15) 부터 주주(권리자)가 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)은 효력을 잃게 됩니다.

2. 따라서, 주주(권리자)는 당사의 전자등록 시행 예정일 5영업일 전(2022.03.08)까지 증권회사 계좌(주식 등이 전자등록되는 전자등록계좌)를 통지하고 소유중인 실물증권(전환 대상 주권)을 제출해야 합니다.

3. 증권계좌에 이미 주식을 입고하신 주주님께서는 별도의 조치사항이 없습니다.

[참고] 당사(발행인)은 전자등록 시행일 직전 영업일(2022.03.14)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청할 예정입니다.

2022년  02월  10일

         대표이사 우  병  일(직인생략)

제1장 총칙

• 제1조 목적

이 규정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 및 제반 법규에 따른 신속ㆍ정확한 공시 및 임원·직원의 내부자거래 방지를 위하여 모델솔루션 주식회사(이하 ‘회사’라 한다) 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

• 제2조 용어의 정의

① 이 규정에서 “내부정보”라 함은 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 코스닥시장 공시규정(이하 “공시규정”이라 한다) 제1편에 의한 공시의무사항과 그 밖에 회사의 경영 또는 재산상황 등에 관한 것으로서 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 말한다.

② 이 규정에서 “공시책임자”라 함은 공시규정 제2조제4항에 따라 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.

③ 이 규정에서 “임원”이라 함은 이사(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다) 및 감사를 말한다.

④ 제1항부터 제3항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의에 관하여는 관련 법령과 규정에서 사용하는 용어의 정의에 의한다.

• 제3조 적용범위

공시·내부자거래 및 내부정보관리에 관한 사항은 관련 법규 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

제2장 내부정보의 관리

• 제4조 내부정보의 관리

① 임원·직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고, 업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다.

② 대표이사는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관, 전달, 파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

• 제5조 공시책임자

① 대표이사는 공시책임자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시책임자를 변경한 때에도 또한 같다.

② 공시책임자는 내부정보관리제도의 수립 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 1. 공시의 집행
2. 2. 내부정보관리제도의 운영 상황 점검 및 평가
3. 3. 내부정보에 대한 검토 및 공시 여부의 결정
4. 4. 임원·직원에 대한 교육 등 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요한 조치
5. 5. 내부정보의 관리를 담당하거나 공시업무를 담당하는 부서 또는 임원ㆍ직원에 대한 지휘 및 감독
6. 6. 그 밖에 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요하다고 대표이사가 인정한 업무

③ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 1. 내부정보와 관련된 각종 서류 및 기록의 제출을 요구하고 열람할 수 있는 권한
2. 2. 회계 또는 감사업무를 담당하는 부서, 그 밖에 내부정보의 생성과 관련이 있는 업무를 담당하는 부서의 임원·직원으로부터 필요한 의견을 청취할 수 있는 권한

④ 공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관련 업무를 담당하는 임원과 협의할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

⑤ 공시책임자는 내부정보관리제도의 운영 상황을 정기적으로 대표이사에게(또는 이사회에) 보고하여야 한다.

• 제6조 공시담당자

① 대표이사는 공시담당자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시담당자를 변경한 때에도 또한 같다.

② 공시담당자는 내부정보관리와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 1. 내부정보의 수집과 검토 및 공시책임자에 대한 보고
2. 2. 공시의 집행을 위해 필요한 업무
3. 3. 공시 관련 법규의 변경 등 내부정보의 관리를 위해 필요한 사항의 확인 및 공시책임자에 대한 보고
4. 4. 그 밖에 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정한 사항

• 제7조 내부정보의 집중

① 임원 및 각 부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적시에 공시책임자에게 그에 관한 정보를 제공하여야 한다.

1. 1. 내부정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우
2. 2. 내부정보 중 이미 공시된 사항을 취소 또는 변경해야 할 사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우
3. 3. 그 밖에 공시책임자의 요구가 있는 경우

② 공시책임자 및 대표이사는 제1항에 따른 내부정보의 적시제공을 위해 회사 내의 정보전달 체계를 효율적으로 구축하여야 하며, 필요한 경우 공시의무사항과 관련된 업무의 결재과정에 공시책임자의 협조를 받도록 할 수 있다.

• 제7조의2 최대주주 관련 정보의 관리

공시책임자는 최대주주와 관련된 공시의무사항 및 조회공시 요구사항에 대한 공시업무를 원활히 수행하기 위하여 최대주주에게 관련 사실을 충분히 설명하고 해당 정보를 적시에 전달받을 수 있도록 정보전달 체계를 구축하여야 한다.

• 제8조 내부정보의 사외제공

① 임원·직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방ㆍ외부감사인ㆍ대리인, 회사와 법률자문ㆍ경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다.

② 제1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 제1항에 따라 내부정보를 제공함에 있어 공정공시의무가 발생하는 경우에는 이를 지체없이 공시하여야 한다(공시규정 제15조의 적용 예외에 해당하는 경우는 제외한다).

제3장 내부정보의 공개

• 제9조 공시의 종류

회사의 공시는 다음과 같이 구분한다.

1. 1. 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시
2. 2. 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시
3. 3. 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시
4. 4. 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시
5. 5. 법 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출
6. 6. 법 제159조, 제160조 및 제165조와 공시규정 제1편 제2장 제4절에 따른 사업보고서 등의 제출
7. 7. 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출
8. 8. 그 밖에 다른 법규에 따른 공시

• 제9조의2 공시대상의 확인

이 규정에 따라 공정공시를 포함한 공시의무사항 해당 여부를 판단함에 있어서 공시규정 제6조제1항제4호에 의한 주가 또는 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항도 포함되도록 주의하여야 한다.

• 제10조 공시의 실행

① 공시담당자는 제9조에 정한 공시사항이 발생한 경우 필요한 내용을 작성하고 필요한 서류 등을 갖추어 공시책임자에게 보고하여야 한다.

② 공시책임자는 제1항의 내용과 서류 등이 관련법규에 위반되지 않는지의 여부를 검토하여 이를 대표이사에게 보고한 후 공시하여야 한다.

• 제10조의2 공시의 신속한 이행

공시책임자는 제9조에 따른 공시사항이 발생한 경우 공시규정에 따른 공시시한 전이라도 해당 내부정보가 적시에 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

• 제11조 공시 후의 사후조치

공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있거나 취소 또는 변경하고자 하는 경우 지체 없이 공시규정 제30조에 따라 정정공시하는 등 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

• 제12조 언론사의 취재 등

① 언론사 등으로부터 회사에 대한 취재요청이 있는 경우 원칙적으로 대표이사 또는 공시책임자가 이에 응한다. 필요한 경우 관련 부서의 임원ㆍ직원이 취재에 응하게 할 수 있다.

② 회사가 언론사 등에 보도자료를 배포하고자 하는 경우 공시책임자와 협의하여야 한다. 공시책임자는 필요한 경우 대표이사에게 보도자료의 배포와 관련된 사항을 보고하여야 한다.

③ 공시책임자는 제2항에 따라 배포하는 보도자료의 내용이 공정공시 대상에 해당하는 경우에는 보도자료 배포 전까지 공시하여야 한다.

④ 언론의 보도내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 임원ㆍ직원은 이를 공시책임자에게 보고하여야 한다. 공시책임자는 관련 사항을 대표이사에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

• 제12조의2 보도내용의 확인

공시책임자·공시담당자 및 내부정보 발생 부서는 언론사 등의 회사 관련 보도내용을 일상적으로 확인하여 사실과 다른 내용이 있는 경우 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

• 제13조 기업설명회

① 대표이사는 IR활동이 코스닥시장상장법인의 경영책무임을 인식하고, 자발적․지속적으로 기업설명회를 개최하여 투자관계자와 신뢰를 구축하기 위해 노력하여야 한다.

② 회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회는 공시책임자와 협의하여 개최하여야 한다.

③ 공시책임자 또는 공시담당자는 기업설명회의 일시, 장소, 설명회 내용 등을 개최 전일까지 공시하고, 관련 자료를 설명회 개최 전까지 거래소 공시제출시스템에 게재하여야 한다.

④ 회사의 모든 임원·직원은 기업설명회 과정에서 공정공시 대상정보 중 사전에 공시되지 않은 사항이 공개되지 않도록 주의하여야 한다.

• 제13조의2 풍문

① 공시책임자는 시장에 풍문이 유포되어 있는 경우 관련 사업부서에 대한 의견조회 등을 통해 풍문 내용의 사실 여부 및 내부정보에 해당하는지 여부 등을 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 확인 결과 당해 풍문이 공시규정에 따른 공시의무사항에 해당하는 경우 관련 정보를 공시하여야 한다.

• 제13조의3 정보제공 요구

① 주주 및 이해관계자 등으로부터 회사와 관련한 정보공개를 요구받은 경우 공시책임자는 당해 요구의 적법성 등을 검토하여 관련 정보를 제공할 것인지 여부를 결정하여야 한다.

② 공시책임자는 정보의 제공 여부를 결정하기 위하여 제공을 요구받은 정보가 투자자의 투자판단 및 주가에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대하여 법무담당 부서 또는 외부 법률전문가 등의 의견을 청취할 수 있다.

③ 제1항의 결정에 따라 정보를 제공하는 경우에는 제12조제3항을 준용한다.

제4장 내부자 거래 등에 대한 규제

• 제14조 단기매매차익의 반환

① 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 법 제172조제1항의 특정증권등(이하 “특정증권등”이라 한다)을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 이익(이하 “단기매매차익”이라 한다)을 회사에 반환하여야 한다.

② 회사의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 회사에 대하여 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구한 경우 회사는 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 증권선물위원회가 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 회사에 통보한 경우 공시책임자는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위
2. 2. 단기매매차익 금액
3. 3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보 받은 날
4. 4. 단기매매차익 반환 청구 계획
5. 5. 회사의 주주가 회사로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 회사가 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 회사를 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻

④ 제3항의 공시기간은 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생 사실을 통보받은 날부터 2년간 또는 단기매매차익을 반환받은 날 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

• 제15조 특정증권 등의 매매 등에 대한 통보

임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래를 하는 경우 그 사실을 공시책임자에게 통보하여야 한다. 다만, 한국거래소 상장법인 임직원 내부자거래 알림서비스(K-ITAS)를 통하여 회사에 통보된 매매내역에 대하여는 이를 공시책임자에게 통보한 것으로 본다.

• 제16조 미공개중요정보의 이용행위 금지

임원·직원은 법 제174조제1항이 정하는 미공개중요정보(계열회사의 미공개중요정보를 포함한다)를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.

제5장 보칙

• 제17조 교육

① 공시책임자와 공시담당자는 공시규정 제36조 및 제44조제5항에 따른 공시업무에 관한 교육 등을 이수하여야 하고, 공시책임자는 교육내용을 관련 임원ㆍ직원에게 알려야 한다.

② 대표이사는 임원ㆍ직원에게 제14조부터 제16조까지의 사항 및 기타 법이 정하는 내부자거래 등을 예방하기 위한 교육의 실시 등 충분한 노력을 하여야 한다.

• 제18조 규정의 개폐

이 규정의 개정 또는 폐지는 대표이사가 한다.

• 제19조 규정의 공표

이 규정은 회사의 홈페이지에 공표한다. 규정을 개정한 때에도 또한 같다.

부칙

이 규정은 2022년 12월 14일부터 시행한다.

임시주주총회를 위해 상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거 2022년 8월 12일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리 주주의 확정을 위하여 2022년 8월 13일부터 2022년 8월 22일까지 주식 명의개서, 질권등록 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하고 공고 합니다.

2022년 7월 28일

모델솔루션 주식회사 대표의사 우 병 일

명의개서대리인 KB국민은행 은행장 이 재 근

회사를 성원해주시는 주주 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 07일(수) 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24 모델솔루션 본사 빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항 :

• - 제1호 의안 : 박정훈 감사 신규 선임의 件
• - 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 件

4. 주주총회 참석 준비물 : 신분증, 인감도장, 위임장, 인감증명서 1통

2022년 8월 23일

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일(직인생략)

당사는 2022년 08월 18일 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 아래와 같이 결의하였으므로 상법 제418조에 따라 공고합니다.

- 아 래 -

1)신주의 종류, 액면가와 수량 : 기명식 보통주 1,030,000주

2) 신주의 발행가액 : 금 24,000원
(공모가 밴드 하단 금액으로 수요에측결과에 따라 변동될 수 있음 )

3) 신주의 납입일 : 2022년 09월 29일
(본 공모주식은 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사에게 위임함)

4) 현물출자 여부 : 해당사항 없음

5) 기타 신주 발행에 대한 사항은 대표이사에게 위임함

2022년 9월 14일

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일(직인생략)

안녕하십니까, 모델솔루션㈜입니다.

당사 기명식 보통주를 다음과 같이 공모하오니, 청약을 희망하시는 고객분께서는 청약취급처(KB증권)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

- 다 음 -

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 제354조 및 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의 규정에 의거하여 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하오니 양지하시기 바랍니다.

2022년 12월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

대표이사 우 병 일

당사의 정관 제57조(이익배당)에 의거하여 제18기 사업연도에 대한 현금배당을 위한 권리주주 확정 기준일을 2022년 12월 31일로 결정하였으니 양지하시기 바랍니다.

다만, 본 공고는 현금배당 실시 결정 공고가 아니며, 주주총회를 통해 이익배당을 하게 될 경우 배당 받을 주주의 기준일을 설정하는 공고임에 유의 바랍니다.

(실제 배당 여부 및 구체적인 배당 내용들은 추후 이사회에서 결정할 예정)

2022년 12월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

대표이사 우 병 일

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제25조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4, 정관 제17조의3에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
(주주총회 관련 문의 : 070-8854-1161)

- 다 음 –

• 1. 일  시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시
  
• 2. 장  소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동), 1층 미디어룸
• 3. 회의목적사항
  • 가. 보고사항 :
    
    • - 감사보고
    
    
    • - 영업보고
    
    
    • - 내부회계관리제도 운영실태보고
  • 나. 부의안건 :
    • - 제1호의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(배당예정사항 : 보통주 1주당 210원)
    • - 제2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근)
    • - 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건
    • - 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    • - 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고
  • 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 전자투표에 관한 사항
  • 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다.
    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  • 가. 전자투표시스템
    인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr/
  • 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시
    • - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
      (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)
  • 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
    (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)
  • 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
• 6. 의결권 대리행사 관련
  • 위임장에 의거하여 의결권 대리행사를 원하시는 경우 홈페이지(https://www.model-solution.com/ko/company/ir)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
    • - 위임장 보내실 곳: 경기도 부천시 산업로104번길 14(오정동) 5층 모델솔루션 전략마케팅팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 14402)
• 7. 주주총회 참석자 지참물 안내
  • 가. 본 인 : 본인 신분증
  • 나. 대리인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증 사본 첨부, 인감날인), 대리인의 신분증
  • 다. 법인주주 : 위임장(법인 및 대리인 인적사항 기재, 법인인감날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
• 8. 기타 참고사항
  • 가. 정기주주총회 관련하여 총회장의 불가피한 변경사유 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
  • 나. 주차공간이 협소하여 주차가 불가하며, 교통상황이 혼잡하므로 대중교통 이용을 부탁드립니다.
  • 다. 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
  • 라. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일(직인생략)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 10시
• 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸
• 3. 회의 목적 사항
  • 가. 보고사항
    • - 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리운영실태보고
  • 나. 부의안건
    • - 제1호의안 : 제18기(2022.1.1.～2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
      및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 300원)
    • - 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
    • - 제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 신규선임의 건
    • - 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
    • - 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    • - 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 비치
  • 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 주주총회 참석시 준비물
  • 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  • 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증
• 6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
  • 당사는 2023년 3월 20일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 20일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2023년 03월 13일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제18기 감사보고서를 게재하니, 참조하시기 바랍니다.

2023년 03월 15일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제18기 사업보고서를 게재합니다.
게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2023년 03월 17일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 제449조 제3항에 의거하여, 제18기 정기주주총회(개최일 : 2023년 3월 28일)에서 승인 받은 회사의 재무상태표(대차대조표)를 아래와 같이 공고합니다.

연 결 재 무 상 태 표
제18기 2022년 12월 31일 현재
제17기 2021년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

재 무 상 태 표
제18기 2022년 12월 31일 현재
제17기 2021년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사 (단위 : 원)

2023년 03월 28일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24
모델솔루션 주식회사
대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 제354조 및 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의 규정에 의거하여 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하오니 양지하시기 바랍니다.

2023년 12월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

대표이사 우 병 일

당사의 정관 제57조(이익배당)에 의거하여 제19기 사업연도에 대한 현금배당을 위한 권리주주 확정 기준일을 2023년 12월 31일로 결정하였으니 양지하시기 바랍니다.

다만, 본 공고는 현금배당 실시 결정 공고가 아니며, 주주총회를 통해 이익배당을 하게 될 경우 배당 받을 주주의 기준일을 설정하는 공고임에 유의 바랍니다.

(실제 배당 여부 및 구체적인 배당 내용들은 추후 이사회에서 결정할 예정)

2023년 12월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

대표이사 우 병 일

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제20기 사업보고서를 게재합니다.
게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제20기 감사보고서를 게재하니, 참조하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2024년 03월 25일(월요일) 오전 10시
  
• 2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸
• 3. 회의 목적 사항
  • 가. 보고사항
    
    • - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리운영실태보고
  • 나. 부의안건
    • - 제1호의안 : 제19기(2023.1.1.～2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
      및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원)
    • - 제2호의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건
    • - 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    • - 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
• 4. 경영참고사항 비치
  • 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 주주총회 참석시 준비물
  • 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  • 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증
• 6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
  • 당사는 2024년 3월 15일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 15일까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2024년 03월 08일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제19기 사업보고서를 게재합니다.
게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2024년 03월 15일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 모델솔루션㈜ 제19기 감사보고서를 게재하니, 참조하시기 바랍니다.

2024년 03월 15일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 제449조 제3항에 의거하여, 제19기 정기주주총회(개최일 : 2024년 3월 25일)에서 승인 받은 회사의 재무상태표(대차대조표)를 아래와 같이 공고합니다.

연 결 재 무 상 태 표
제19기 2023년 12월 31일 현재
제18기 2022년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

재 무 상 태 표
제19기 2023년 12월 31일 현재
제18기 2022년 12월 31일 현재

모델솔루션주식회사 (단위 : 원)

2024년 03월 25일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24
모델솔루션 주식회사
대표이사 우 병 일 (직인생략)

상법 제354조 및 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의 규정에 의거하여 2024년 05월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하오니 양지하시기 바랍니다.

2024년 04월 30일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

대표이사 우 병 일

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

• 1. 일 시 : 2024년 06월 18일(화요일) 오전 9시 30분
• 2. 장 소 : 경기도 부천시 산업로104번길 14, 부천사업장 5층 대회의실
• 3. 회의 목적 사항
  • 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
    • 제1-1호 : 배당절차 개선 반영(제16조, 제23조, 제57조)
    • 제1-2호 : 부칙(2024.06.18)
  • 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    • 제2-1호 : 사내이사 선임의 건
      • 제2-1-1호 : 사내이사 선임의 건(우병일)
      • 제2-1-2호 : 사내이사 선임의 건(박상규)
    • 제2-2호 : 사외이사 선임의 건
      • 제2-2-1호 : 사외이사 선임의 건(이영혜)
• 4. 경영참고사항 비치
  • - 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
• 5. 주주총회 참석시 준비물
  • 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  • 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증
• 6. 기타사항
  • - 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.
  • - 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 06월 03일

서울특별시 금천구 벚꽃로 20길 24

모델솔루션 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)